Desde su fundación en 1,996 la firma ha buscado ser una alternativa en la defensa de personas y empresas que necesitaran atención personalizada para casos que reunieren esfuerzos estratégicos especialmente intensos. Nos hemos especializado en la atención de casos difíciles relacionados con actividades económicas e institucionales. Hemos desarrollado protocolos que han resultado muy efectivos para atender casos en que se discuten fraudes de todo tipo, especialmente en la administración de personas jurídicas, tributarios y contratos públicos. También posibles actos de corrupción, infracciones a reglas obligatorias de la administración, accidentes laborales y profesionales, casos por apoderamiento de bienes y fondos y casos que contengan sospechas infundadas sobre enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Hemos comprobado que nuestros protocolos también funcionan en casos de relevancia institucional, especialmente por la importancia que concedemos a los asuntos de moral pública y al análisis de consecuencias colaterales en nuestra forma de abordar los casos legales. Entre los principales casos en que hemos intervenido, y ya han terminado, se registran:
Trata sobre las condiciones en que se subastó a principios de los años 90 la que fuera la última línea aérea estatal, extendida luego a las condiciones en que fue liquidada a finales de la misma década.
Relativo al alcance de las normas de seguridad y reserva en la captura de imágenes en aeropuertos civiles cuyas pistas son empleadas para fines militares.
En relación a la responsabilidad de los miembros del directorio de la actual Superintendencia del Mercado de Valores en la toma de decisiones relacionada con procedimientos judiciales.
Discute el uso de firmas electrónicas y las reglas sobre transferencia de acciones realizadas a distancia, con ocasión a una disputa sobre la titularidad de acciones de Apurímac Ferrum, una empresa del sector minero, desde mediados de la primera década de este siglo.
El caso discutió si era admisible o no que un socio represente a otro en la Junta de Accionistas sobre la base de una práctica establecida de mutuo acuerdo para proceder sin instrumentos escritos. Discutió además si los acuerdos a los que aborde una sociedad pueden ser materia de un caso penal cuando no causan ni son apropiados para causar perjuicios a su patrimonio
Sobre el intento de rescate financiero del Banco Latino desarrollado por el Ministerio de Economía y Finanzas a finales de los años 90 mediante la capitalización de las acreencias de COFIDE.
Sobre el rescate del Banco iniciado también a finales de los años 90 mediante una venta de acciones avalada por el Estado que desembocó en la anulación del pagaré emitido para estos efectos.
El caso se siguió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos con ocasión a una masacre cometida en Lima en noviembre de 1991 por el Grupo Colina. El Estado peruano aceptó su responsabilidad en los hechos y produjo una sentencia que permitió reabrir las investigaciones sobre el suceso.
Trata sobre el registro en los archivos de Interpol de decisiones de otros Estados que provocan la conclusión de requerimientos de detención y captura internacional.
El caso discutió las condiciones en que se celebró el contrato de adquisiciones de material para la instalación de la Clínica Geriátrica del Ejército, a finales de los años 90. Discutió especialmente la extensión de cualquier fraude cometido en contratos de este tipo al usuario final de los equipos adquiridos.
Trata sobre las condiciones en que se subastó a principios de los años 90 la que fuera la última línea aérea estatal, extendida luego a las condiciones en que fue liquidada a finales de la misma década.
En estos tres casos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos intentó invalidar ante la Corte Interamericana los mecanismos adoptados por el Estado peruano para reordenar los procedimientos antiterroristas empleados en los años 90 y revisar las condenas impuestas en esa década.
Investigaciones sobre la forma en que se filtró en la mitad de la primera década de este siglo en los cajeros automáticos de Lima billetes de dólar americano falsos.
En relación a los deberes de las agencias de aduanas en los procedimientos simplificados en que se emplean declaraciones juradas de importadores o exportadores sobre determinadas características de los productos.
Respecto a la responsabilidad de una empresa americana que compraba oro en el Perú entre mediados y finales de los años 90 por las omisiones sistemáticas en el pago de impuestos de sus proveedores.
En referencia a la responsabilidad de las Gerencias de programas públicos por licitaciones que originariamente corresponden a su ámbito de acción, pero que son sustraídas por decisiones superiores.
El caso trató sobre la invasión del fundo Crepúsculo, del señor MG, registrada el 3 de abril de 2012 y perpetrada por la Asociación de Vivienda Nadine Heredia, en Ica. El evento ha sido registrado oficialmente como una invasión, aunque los representantes de la asociación sostuvieron que el fundo Crepúsculo no existía y que las…
Sobre las obligaciones de las empresas matrices con sus representantes locales para ventas, con ocasión a las disputas por la no renovación de un contrato vencido a mediados de los años 90.
Juan José Aguilar Sotero fue incorporado a una investigación sobre la condiciones en que, desde la municipalidad de Lima, se desarrolló el proyecto Caja Gas, definido en base a acuerdos del año 2010. Juan José Aguilar, un joven profesional independiente, fundó a los 22 años, con el apoyo económico de su padre, Global Intel, una…
Caso 2017-2105 Fiscalía de Barranca, Tercer Despacho Hechos El 17 abril de 2017 Fernando Sagarvinaga Solis, haciéndose pasa por “Martín Gurrionero Boy”, en circunstancias no suficientemente establecidas, firmó un convenio de cooperación con el Hospital de Barranca, representado por los Drs. Jorge Luis Morón Ochoa y Edison Leonel Cruz Montalvo. El 28 de abril de…
A cerca de la legalidad de las decisiones temporales adoptadas por el Ejecutivo en el periodo que media entre la resolución de un contrato público y la nueva licitación a ser convocada.
En referencia los contratos públicos celebrados para actualizar los procedimientos de identificación de asegurados en el sistema previsional público a principios de los años 90.
Referido a una disputa de competencias para organizar los procedimientos de verificación de firmas para las elecciones regionales y municipales del año 2002.
El día lunes 8 de diciembre del 2014 a horas 15:40 se difundió en redes sociales fotografías que mostraban a un grupo de personas que habían colocado cerca de la Linea del Colibrí, en la zona arqueológica de Nazca, una pancarta con el mensaje “Time for change! The future is renewable Greenpeace”. Las líneas son…
Referido a las condiciones en que se aprobó un proyecto para el desarrollo de un centro recreativo y comercial en la provincia de Huaraz promovido por iniciativa privada
Trata la responsabilidad de los Ministros de Estado por declaraciones en las que respaldan explicaciones públicas sobre decisiones de administración relacionadas con contratos en litigio.
Respecto a la responsabilidad de los directores de un regulador al aprobar tarifas en disputa entre la empresa prestadora del servicio y la gerencia regulatoria de la misma entidad.
El caso se refiere a la segunda revisión superior de la compra de 800 camionetas Hyundai destinadas a ser empleadas como patrulleros inteligentes. La compra se realizó el 19 de diciembre de 2012 y ha sido investigada por el Ministerio Público desde diciembre de 2016, atendiendo a las conclusiones a las que llegó la Contraloría…
Trata sobre la disputa de un miembro del Consejo de la Magistratura y un Fiscal Supremo, que llegó a ser destituido mientras ejercía el cargo de Fiscal de la Nación
El 4 de mayo de 2017 la fiscalía abrió una investigación preparatoria destinada a establecer las circunstancias en que las autoridades del sector vivienda concedieron registró como promotor del programa Techo Propio a Inversiones Acuario SAC. El registro se autorizó el 14 de junio del 2011 el régimen del Bono Familiar Habitacional. La disposición que…
El caso se inició el 5 de mayo del 2016 contra 10 personas a las que se investigaba por la suscripción del contrato de compra venta de un terreno del Ministerio de Defensa a la empresa Altozano Desarrollo y Construcción SAC. El predio fue consignado con un valor simbólico, S/. 1 por m2, debido a…
Investigaciones desarrolladas a mediados de la primera década del siglo sobre los procedimientos empleados por el Estado en el proceso de re compra de la deuda externa peruana en el mercado financiero internacional.
Sobre la conservación o reforma de las reglas que impedían a mediados de la primera década de este siglo la apertura de competencia en la ruta ruta ferroviaria de acceso a las ruinas de Machu Picchu.
Bunker fue sometida a fiscalización por la SUNAT por el IGV pagado en el ejercicio 2011 el 27 de marzo del 2013. El requerimiento original fue uno genérico de información y documentación; no registró observaciones específicas sobre hechos particulares susceptibles de calificación como delito tributario. La SUNAT pretendió que una lista determinada de sus compras…
En febrero del 2019, RAG denunció a un grupo de directivos y abogados de una empresa dedicada a inversiones en educación NG, por las condiciones en que él mismo vendió, entre los años 2012 y el 2017, el total de sus participaciones en la universidad UTP por US$ 204 millones. En la denuncia RAG pretendió…