Principales casos cerrados

Desde su fundación en 1,996 la firma ha buscado ser una alternativa en la defensa de personas y empresas que necesitaran atención personalizada para casos que reunieren esfuerzos estratégicos especialmente intensos. Nos hemos especializado en la atención de casos difíciles relacionados con actividades económicas e institucionales. Hemos desarrollado protocolos que han resultado muy efectivos para atender casos en que se discuten fraudes de todo tipo, especialmente en la administración de personas jurídicas, tributarios y contratos públicos. También posibles actos de corrupción, infracciones a reglas obligatorias de la administración, accidentes laborales y profesionales, casos por apoderamiento de bienes y fondos y casos que contengan sospechas infundadas sobre enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Hemos comprobado que nuestros protocolos también funcionan en casos de relevancia institucional, especialmente por la importancia que concedemos a los asuntos de moral pública y al análisis de consecuencias colaterales en nuestra forma de abordar los casos legales.

Entre los principales casos en que hemos intervenido, y ya han terminado, se registran:

  • Todas
  • Contaminación
  • Contratos y concesiones
  • Controversias institucionales
  • Financieros
  • Fraudes privados
  • Impuestos y aduana
  • Libertades civiles
  • Otros
  • Regulatorios
  • Sin categoría

Aeroperú

Trata sobre las condiciones en que se subastó a principios de los años 90 la que fuera la última línea aérea estatal, extendida luego a las condiciones en que fue liquidada a finales de la misma década.

Aeropuerto en Chiclayo

Relativo al alcance de las normas de seguridad y reserva en la captura de imágenes en aeropuertos civiles cuyas pistas son empleadas para fines militares.

Andahuasi

En relación a la responsabilidad de los miembros del directorio de la actual Superintendencia del Mercado de Valores en la toma de decisiones relacionada con procedimientos judiciales.

Apurimac Ferrum

Discute el uso de firmas electrónicas y las reglas sobre transferencia de acciones realizadas a distancia, con ocasión a una disputa sobre la titularidad de acciones de Apurímac Ferrum, una empresa del sector minero, desde mediados de la primera década de este siglo.

Arte Express

El caso discutió si era admisible o no que un socio represente a otro en la Junta de Accionistas sobre la base de una práctica establecida de mutuo acuerdo para proceder sin instrumentos escritos. Discutió además si los acuerdos a los que aborde una sociedad pueden ser materia de un caso penal cuando no causan ni son apropiados para causar perjuicios a su patrimonio

Banco Latino

Sobre el intento de rescate financiero del Banco Latino desarrollado por el Ministerio de Economía y Finanzas a finales de los años 90 mediante la capitalización de las acreencias de COFIDE.

Banco Wiese

Sobre el rescate del Banco iniciado también a finales de los años 90 mediante una venta de acciones avalada por el Estado que desembocó en la anulación del pagaré emitido para estos efectos.

Barrios Altos

El caso se siguió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos con ocasión a una masacre cometida en Lima en noviembre de 1991 por el Grupo Colina. El Estado peruano aceptó su responsabilidad en los hechos y produjo una sentencia que permitió reabrir las investigaciones sobre el suceso.

CHQ vs Interpol

Trata sobre el registro en los archivos de Interpol de decisiones de otros Estados que provocan la conclusión de requerimientos de detención y captura internacional.

Clínica Geriátrica del Ejército

El caso discutió las condiciones en que se celebró el contrato de adquisiciones de material para la instalación de la Clínica Geriátrica del Ejército, a finales de los años 90. Discutió especialmente la extensión de cualquier fraude cometido en contratos de este tipo al usuario final de los equipos adquiridos.

Daikin

Respecto a los derechos de las personas no residentes investigadas en el Perú por supuestos fraudes comerciales.

De la Cruz Flores, Berenson, García Asto y Ramírez Rojas

En estos tres casos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos intentó invalidar ante la Corte Interamericana los mecanismos adoptados por el Estado peruano para reordenar los procedimientos antiterroristas empleados en los años 90 y revisar las condenas impuestas en esa década.

Dólares falsos

Investigaciones sobre la forma en que se filtró en la mitad de la primera década de este siglo en los cajeros automáticos de Lima billetes de dólar americano falsos.

Dyclass de Perú

En relación a los deberes de las agencias de aduanas en los procedimientos simplificados en que se emplean declaraciones juradas de importadores o exportadores sobre determinadas características de los productos.

Engelhard

Respecto a la responsabilidad de una empresa americana que compraba oro en el Perú entre mediados y finales de los años 90 por las omisiones sistemáticas en el pago de impuestos de sus proveedores.

ESSALUD vs MT

En referencia a la responsabilidad de las Gerencias de programas públicos por licitaciones que originariamente corresponden a su ámbito de acción, pero que son sustraídas por decisiones superiores.

General Electric

Sobre las obligaciones de las empresas matrices con sus representantes locales para ventas, con ocasión a las disputas por la no renovación de un contrato vencido a mediados de los años 90.

Interoil

A cerca de la legalidad de las decisiones temporales adoptadas por el Ejecutivo en el periodo que media entre la resolución de un contrato público y la nueva licitación a ser convocada.

IPSSCARD

En referencia los contratos públicos celebrados para actualizar los procedimientos de identificación de asegurados en el sistema previsional público a principios de los años 90.

Jurado Nacional de Elecciones vs ONPE

Referido a una disputa de competencias para organizar los procedimientos de verificación de firmas para las elecciones regionales y municipales del año 2002.

Líneas de Nazca, el Colibrí

El día lunes 8 de diciembre del 2014 a horas 15:40 se difundió en redes sociales fotografías que mostraban a un grupo de personas que habían […]

LWT vs JWP

Respecto al significado y la aplicación del agravante por lesiones a un familiar.

Megaplaza Huaráz

Referido a las condiciones en que se aprobó un proyecto para el desarrollo de un centro recreativo y comercial en la provincia de Huaraz promovido por iniciativa privada

Metro de Lima, Línea 2

Trata la responsabilidad de los Ministros de Estado por declaraciones en las que respaldan explicaciones públicas sobre decisiones de administración relacionadas con contratos en litigio.

OSIPTEL vs Telefónica

Respecto a la responsabilidad de los directores de un regulador al aprobar tarifas en disputa entre la empresa prestadora del servicio y la gerencia regulatoria de la misma entidad.

Palma Moreno

Discute la responsabilidad de los editores de las secciones de un diario por delitos por intromisión cometidos por sus reporteros.

Paz de la Barra, Ramos Heredia y García Núñez

Trata sobre la disputa de un miembro del Consejo de la Magistratura y un Fiscal Supremo, que llegó a ser destituido mientras ejercía el cargo de Fiscal de la Nación

Playas de Chilca

El caso se refiere a denuncias presentadas contra una generadora de energía simulado un falso caso de contaminación ambiental.

Proyecto Salaverry

El caso se inició el 5 de mayo del 2016 contra 10 personas a las que se investigaba por la suscripción del contrato de compra venta […]

Recompra silenciosa de la deuda externa

Investigaciones desarrolladas a mediados de la primera década del siglo sobre los procedimientos empleados por el Estado en el proceso de re compra de la deuda externa peruana en el mercado financiero internacional.

Ruta ferroviaria Cuzco – Machu Picchu

Sobre la conservación o reforma de las reglas que impedían a mediados de la primera década de este siglo la apertura de competencia en la ruta ruta ferroviaria de acceso a las ruinas de Machu Picchu.

Sede principal del Banco Central de Reserva del Perú

Referente a las condiciones en que se pactaron los contratos de seguro del edificio principal del Banco durante los años 90 y el año 2,000.

Transoceánica

A cerca de las condiciones en que se prestó el servicio de transporte marítimo de combustible a Petroperú después de la privatización de la flota.

Universidades Jorge Basadre y Pedro Ruiz Gallo vs SUNEDU

Sobre las competencias de la Superintendencia Nacional de Educación para reorganizar las universidades Públicas