Lavado de activos: El control sobre la justificación de una investigación penal
¿Cuándo tiene sentido que una fiscalía inicie una investigación bajo las reglas sobre lavado de activos? No me refiero ahora a mega casos como los casos Odebrecht, sino a los casos comunes, que también existen en otros espacios del Ministerio Público. Los casos comunes por lavado de activos no parecen representar un problema de relevancia…
SUNAT y el secreto bancario
Se ha abierto un debate importante entre nosotros. Se discute ahora si debemos permitir que la SUNAT acceda mensualmente a reportes que listen a los titulares de cuentas en bancos cuyos saldos acumulados sean iguales o superiores a los S/ 10 mil, o si ese acceso debe obtenerse solo con una orden judicial. El límite se propone en…
La distancia constructiva
Este es un espacio en el que quiero concretar mi aproximación a los dilemas éticos que aparecen en el ejercicio de la abogacía. No hablo del derecho, sino de la abogacía. No son exactamente lo mismo. Asocio la abogacía al litigio; esa actividad que pone a quien defiende a otro u otra en una relación…
Formas de terminar un proceso sin juicio
El procedimiento judicial tiene tres opciones para interrumpirse. La primera es la abstención de la Fiscalía, que se tramita bajo las reglas del llamado “principio de oportunidad”. En este procedimiento, que es discrecional, la fiscalía acepta no presentar cargos ante el judicial en atención a una reparación de los daños entregada a las víctimas o…
Los principios generales
No siempre es sencillo reconocer cuando estamos frente a un caso penal o no. Tampoco es siempre sencillo reconocer el ámbito de cosas que la ley prohibe y castiga como delito. Todas las legislaciones organizan listados relativamente ordenados de normas que tienen por objeto regular las consecuencias que corresponde imponer como castigo cuando se confirma…
Descripción del procedimiento penal
Todo procedimiento judicial supone una parte que pide algo ante un tribunal independiente e imparcial y al menos una más que es emplazada con ocasión a ese pedido. En los procedimientos civiles y en sus derivados¹, el pedido se contiene en una demanda. En los procedimiento penales el pedido principal está contenido en una acusación. …
¿Cuándo estamos ante un caso penal?
La justicia penal está hecha para desincentivar comportamientos nocivos que pueden ser percibidos como tales por personas en concreto. La comprensión de lo prohibido en crímenes clásicos, cometidos por medios físicos, puede apoyarse en las intuiciones usuales de las personas. Pero en los crímenes complejos, que están descritos con construcciones especiales, la percepción de lo…
Normas de seguridad
Resolución Ministerial 086-2020-MINSA del 7 de marzo de 2020 Contiene un formulario para declaraciones juradas que es compatible con los protocolos a implementarse para recojo de información personal de trabajadores. https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/545965/Declaracion_Jurada.pdf Decreto Supremo 008-2020-SA del 11 de marzo de 2020 Declara emergencia sanitaria a nivel nacional por 90 días calendario y dicta medidas de…
Covid 19 – Normas de reforzamiento de acciones de emergencia
DECRETO LEGISLATIVO N° 1467 El Peruano, 23 de abril de 2020 Establece medidas especiales para la preservación del patrimonio cultural en el marco de la emergencia sanitaria a nivel nacional declarada a consecuencia del COVID-19. Declara que la recuperación de inmuebles obtenida sin la necesidad de obtener órdenes judiciales no exonera de responsabilidad civil, penal…
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