Ecoteva

A inicios de 2013, la 48º Fiscalía Provincial Penal de Lima abrió una investigación para establecer cómo la señora Eva Fernenbug, suegra del ex presidente Alejandro Toledo, había obtenido US$ 3.75 millones para adquirir una casa en Las Casuarinas. En mayo se descubrió que además había comprado una oficina en Surco por US$ 900 mil adicionales. Panorama, programa de noticias en que se difundió la nota, denunció además que los fondos de ambas adquisiciones habían sido transferidos desde Costa Rica y provenían de una empresa off shore de nombre Ecoteva Consulting Group S.A., constituida por el estudio Melvin Rudelman. En agosto Panorama publicó un informe de la UIF que revelaba que la casa de Punta Sal adquirida por la señora Fernenburg también fue financiada con fondos de Ecoteva Consulting Group S.A., y que la misma empresa pagó la hipoteca de la casa del ex Presidente en el distrito de Camacho. El informe también indica que Ecoteva llegó a disponer en Costa Rica de más de US$ 17 millones.

El reportaje del programa encontró que la señora Fernenburg aparecía registrada como Presidenta de la empresa; que sus socios fundadores eran dos testaferros y que en marzo del mismo año la presidencia había sido entregada a Sabih Saylan, un ejecutivo vinculado al empresario Josef Maiman, amigo del ex Presidente Toledo.

En febrero el ex Presidente Toledo afirmó que el dinero provenía de una indemnización pagada a su suegra por el Holocausto judío. Luego dijo que se trataba de una herencia recibida a la muerte de su esposo. En mayo negó haber intervenido en la función de Ecoteva y sostuvo que la casa de Casuarinas había sido comprada con una hipotecada concedida por el Scotiabank de Costa Rica.

También en mayo las investigaciones de la fiscalía se ampliaron para comprender al ex presidente Toledo bajo las reglas del delito de enriquecimiento ilícito. En agosto se incluyo en este caso a la esposa del ex presidente, la señora Eliane Karp. En junio de 2013 se había revelado que el ex presidente Toledo venía siendo investigado desde el año 2012 en Costa Rica por lavar activos junto con Josef Maiman, Sabih Saylan y Avraham Dan On, este último ex jefe de seguridad presidencial de Toledo. Con ocasión a estas investigaciones se había congelado una cuenta de la empresa costarricense Ecostate Consulting S.A., con más de US$ 6.5 millones.

De acuerdo a las investigaciones periodísticas realizadas en Costa Rica dos días antes de constituirse Ecoteva, en junio del 2012, el ex Presidente Toledo había coincidido en en ese país con Josef Maiman. La señora Fernenburg había estado allí además en julio del 2012, una semana antes del envío al Perú de más de US$ 3 millones del total de fondos empleados para comprar el inmueble de Las Casuarinas.

En junio del 2013 el abogado costarricense José Melvin Rudelman admitió que constituyó Ecoteva a pedido del ex presidente Alejandro Toledo. El mes siguiente Josef Maiman declaró en Lima que los fondos empleados en las transacciones investigadas eran suyos. En setiembre el agente inmobiliario Paul Allemant sostuvo en el congreso que el ex presidente lo había contactado en el segundo semestre del 2009 para comprar una casa en la urbanización Las Casuarinas, en Surco. También en setiembre, Javier Silva Chueca, gerente de Actualisap Consultores, reveló en el Congreso que fue el ex presidente quien lo contactó para negociar la compra de la oficina en el edificio Omega, en Surco. En noviembre Sabi Saylan declaró que fue Eliane Karp quien recomendó la compra de la casa de Las Casuarinas y de la oficina en la Torre Omega. También aclaró que ni ella ni su esposo ordenaron las transacciones y que Maiman estaba interesado en invertir en el Perú entre el 2009 y el 2010.

En mayo del 2014 la Fiscalía presentó cargos por lavado de activos contra Eva Fernenbug y David Eskenazi, su apoderado. En marzo del 2015 el ex presidente Toledo, Eliane Karp, Josef Mainman Shabi Dan On fueron denunciados por lavado de activos. Después de una serie de observaciones de ida y venida entre el judicial y la fiscalía, la instrucción finalmente ha sido abierta en abril del 2,016.

En julio las autoridades judiciales incautaron los inmuebles del ex Presidente y en abril de 2017 el Juez Mario Guerra Bonifacio impuso 18 meses de prisión preventiva para Alejandro Toledo, Eliane Karp, Josef Maiman y Avraham Dan On.

En agosto Josef Maiman se acogió a la colaboración eficaz.