Nadine Heredia

La señora Heredia ha sido investigada dos veces en el Perú por la posesión de fondos de origen incierto. La primera investigación se inició en el 2009, después que se filtró a los medios documentos de trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera que observaba en dos cuentas bancarias a su nombre ingresos injustificados que fueron estimados luego en US$ 215 mil. El Fiscal a cargo de la investigación, Eduardo Castañeda, declaró que los ingresos tenían origen lícito, aunque no investigó las fuentes de pago. Aún así, cerró la investigación el 22 de abril de 2010.

En marzo de 2015 el caso fue reabierto por el Fiscal Ricardo Rojas con ocasión a una serie de hechos nuevos. Entre los empleadores registrados formalmente como fuentes de los ingresos descubiertos el año 2009 estaba Martín Belaúnde Lossio, que para el verano de 2015 ya era investigado por corrupción y había fugado a Bolivia. Tiempo después, en agosto, Belaúnde Lossio llegó a reconocer que los contratos empleados por la señora Heredia para justificar sus ingresos entre los años 2008 y 2009 eran simulados. Para el verano de 2015 además se había confirmado que los depósitos hallados en las cuentas de la señora Heredia en los años 2008 y 2009 no provenían de sus supuestos empleadores, sino de personas de su entorno, que la Unidad de Inteligencia Financiera había encontrado incapaces financieramente de hacer esos depósitos con dinero propio. Además las cuentas de la señora Heredia mostraban cuatro pagos adelantados a cuenta de una hipoteca sin origen definido. Su madre, sin actividades reportadas, había adquirido al contado dos inmuebles por un total de US$ 645 mil. Y para entonces se había denunciado públicamente que las cuentas de cierre del partido nacionalista para la campaña de 2011, aparentemente manejadas por el hermano de la señora Heredia, Ilan, habían sido fraguadas, y que del total de S/ 21 millones gastados en la campaña, S/ 11 millones habían sido depositados en efectivo, sin origen confirmado.

En abril de 2015, Nadine Heredia presentó un hábeas corpus alegando que estaba siendo investigada dos veces por el mismo hecho. En julio del mismo año demandó a una comisión del Congreso que la investigaba también. La defensa de la señora Heredia perdió el caso contra el Congreso en agosto y el caso contra el Ministerio Público en octubre de 2015.

En agosto de 2015 el programa periodístico Panorama presentó 4 agendas escritas a mano que atribuyó a la señora Heredia. Estas agendas contenían anotaciones de gastos, cuentas, reuniones y nombres de personas y habían sido obtenidas por Alvaro Gutiérrez, ex militante del nacionalismo. El 19 de agosto, la Procuradora Julia Príncipe entregó las cuatro agendas al fiscal Germán Juárez Atoche.

En octubre, en medio de un escándalo de grandes proporciones el Ejecutivo destituyó a la Procuradora Príncipe. En noviembre la señora Heredia reconoció públicamente, después de haberlo negado varias veces, que las agendas y la letra que ellas contenían eran suyas aunque pretendió que habían sido sustraídas indebidamente de su domicilio. En febrero de 2016 los peritos Víctor Manuel Vidal Prieto y José Antonio Gutiérrez Flórez confirmaron la autoría de la escritura, aunque observaron que las agendas contenían anotaciones de otras dos personas.

En abril de 2016 el Presidente Humala declaró públicamente ser el verdadero responsable de todas las decisiones adoptadas sobre el manejo de fondos del nacionalismo en las campañas de 2006 y de 2011 y ser el autor de las decisiones registradas en las agendas. En junio el Juez Concepción Carhuancho, a pedido del Fiscal Juarez Atoche (reemplazante del Fiscal Rojas), prohibió que la señora Heredia salga del país por 4 meses. También en junio se impuso reglas de conducta a Antonia Alarcón, madre de la entonces primera dama, y a Julio Torres Aliaga, tesorero del Partido Nacionalista. En octubre el ya ex Presidente Humala fue incluido en las investigaciones y en noviembre el Juez Concepción Carhuancho le impuso también a él reglas de conducta. A finales de noviembre, ya vencido el plazo de la prohibición que le fue impuesta, la señora Heredia salió del país para enrolarse a la FAO, en la oficina de Ginebra, pero el Juez Concepción Carhuancho le ordenó retornar al Perú y rechazó un pedido presentado por su defensa para que el control de las actividades y de la disposición de comparecer de la señora Heredia sea delegado al consulado del Perú en Ginebra.

En febrero de 2017 trascendió que Jorge Barata, CEO de Odebrecht en el Perú, había reconocido haber entregado a la señora Heredia US$ 3 millones en efectivo en el marco de la campaña electoral del año 2001, conforme a datos que transcendieron de evidencias obtenidas por la justicia brasileña en febrero de 2016. En abril del mismo se supo que Marcelo Odebrecht, detenido en el Brasil, confirmó esta versión.